חקירה גלויה נגד אזרחים בחשד להלבנת הון בהיקף של עשרות מיליוני שקלים
היחידה הארצית למאבק בפשיעה הכלכלית בלהב 433 בשיתוף עם יחידת חקירות מכס ומע"מ תל אביב והמרכז של רשות המיסים, פתחה בחקירה בחשד לרישום כוזב במספר צ'יינג'ים שבבעלות שני תושבי המרכז, וכן ביצוע של עבירות הלבנת הון בהיקף של עשרות מיליוני […]
קרא עוד ›